banner image
Notas de prensa

Newsletter septiembre 2025

Lunes, 1 de septiembre de 2025

Nuevas disposiciones para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios a nivel nacional.

Mediante la Resolución SBS N° 03012-2025, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, ha modificado las Instrucciones para el envío del Registro de Operaciones (RO) del OCP LA/FT respecto de la información de las operaciones de los Notarios a nivel nacional (Instructivo RO) bajo los alcances de la Resolución SBS N° 01754-2024 en el extremo referido a los testamentos y de los documentos privados (minutas) que no se hayan formalizado en instrumento público; asimismo ha modificado y los artículos 3 e incisos 3 y 4 del artículo 6, de la Resolución SBS N° 1139-2025.

>Ver Resolución

 

Envíanos tus datos para ayudarte

¿Es cliente de Grant Thornton?